Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că nu are în plan controale făcute doar pe motiv de rudenie, însă persoanele cu averi și cheltuieli mari, fără venituri declarate pe măsură, vor intra tot mai des în vizorul Fiscului.

ANAF clarifică zvonurile privind verificarea rudelor

Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat miercuri, la Conferința Anuală de Fiscalitate organizată la București, că instituția nu deschide controale doar pentru că cineva este rudă cu o persoană verificată. Ținta principală rămân contribuabilii care afișează bunuri scumpe sau derulează tranzacții consistente, dar nu declară venituri corespunzătoare la Fisc.

Potrivit acestuia, vor fi analizate în special situațiile în care diferența dintre ceea ce declară o persoană și ceea ce deține sau cumpără este evidentă: locuințe scumpe, mașini de lux, obiecte de valoare, achiziții repetate, toate raportate la venituri oficiale foarte mici sau chiar zero.

Când pot ajunge și rudele în atenția Fiscului

Șeful ANAF a precizat că instituția nu pornește de la ideea de a controla membrii familiei unui contribuabil. Totuși, dacă în timpul verificării unei persoane apar transferuri sau tranzacții care implică rude – de exemplu bunuri trecute pe numele părinților sau bunicilor pentru a ascunde adevăratul proprietar – analiza se poate extinde și asupra acestora.

Cu alte cuvinte, nu rudenia în sine atrage controlul, ci eventualele operațiuni prin care se încearcă mascarea averii sau a veniturilor reale.

Pentru locuitorii din Focșani și din județul Vrancea, asta înseamnă că simplele legături de familie nu sunt un motiv de control, însă schemele de tip „trec bunurile pe numele rudelor” pot fi observate și sancționate, mai ales în contextul digitalizării ANAF.

Venituri mari, dar nedecarate: în vizor și platformele online

Adrian Nica a menționat că Fiscul analizează deja cazurile unor persoane care obțin sume foarte mari din activități online – inclusiv de pe platforme pentru adulți – dar nu declară aceste venituri. În unele situații, încasările ajung la milioane de lei pe an, fără să apară în declarațiile fiscale.

Astfel de contribuabili sunt considerați cu risc ridicat și sunt vizați cu prioritate, a subliniat președintele ANAF. Pentru ei, tratamentul va fi unul mai ferm, tocmai pentru că diferența dintre ceea ce încasează efectiv și ceea ce declară este foarte mare.

Tranzacții cu mașini și bunuri de lux, sub lupă

Șeful ANAF a dat exemplul unor cazuri în care persoane fără venituri declarate își cumpără mașini scumpe sau alte bunuri de mare valoare, pe care le trec temporar pe numele unor rude în vârstă. Ulterior, bunurile revin la „proprietarul real” prin tranzacții artificiale, la prețuri mult mai mici.

Acest tip de comportament atrage automat atenția Fiscului, mai ales acum, când informațiile financiare se leagă mai ușor între ele prin sistemele electronice. Practic, orice focșănean care derulează astfel de operațiuni trebuie să știe că ANAF poate reconstrui traseul banilor și al bunurilor, chiar dacă pe acte apar alte persoane.

Rolul e-Factura și al digitalizării ANAF

Adrian Nica a reamintit că sistemul e-Factura și celelalte proiecte de digitalizare permit Fiscului să vadă mult mai rapid și coerent tranzacțiile din economie. Datele sunt corelate la nivel național, ceea ce face mai dificilă ascunderea veniturilor, fie că este vorba de comerț clasic, de servicii, fie de activități online.

Pentru contribuabilii corecți din Focșani, aceste schimbări înseamnă, teoretic, mai puține controale „la întâmplare” și mai multă concentrare pe cazurile în care există suspiciuni serioase.

Controale și în zona de transport alternativ

Șeful ANAF a anunțat și că, în toată țara, inclusiv în orașe precum Focșani, au loc acțiuni de control pe segmentul transportului alternativ (ride-sharing și alte forme similare).

Fiscul verifică în special situațiile în care se interpun firme între șoferi și platformele de transport, iar aceste firme nu își plătesc obligațiile fiscale și sunt apoi închise sau „mutate” pe numele altor persoane, pentru a evita plata taxelor. Constatările din ultimele luni arată sume foarte mari, de ordinul sutelor de milioane de lei, implicate în astfel de scheme.

Ce înseamnă toate acestea pentru contribuabilii din Focșani

Pentru persoanele fizice și firmele din Focșani, mesajul transmis de conducerea ANAF poate fi rezumat astfel:

• nu vor exista controale doar pentru că cineva este rudă cu o persoană verificată;
• sunt vizate, în schimb, persoanele cu avere și cheltuieli mari față de veniturile declarate;
• transferul bunurilor pe numele rudelor, în încercarea de a ascunde proprietatea reală, poate atrage extinderea controlului;
• veniturile obținute din activități online, inclusiv de pe platforme pentru adulți sau din transport alternativ, trebuie declarate;
• digitalizarea ANAF (e-Factura și alte sisteme) face mai ușoară identificarea discrepanțelor dintre venituri și cheltuieli.

În concluzie, pentru contribuabilii corecți, noile măsuri nu ar trebui să aducă emoții în plus. În schimb, cei care își afișează ostentativ bunurile, dar nu declară veniturile aferente, se pot aștepta la verificări mai frecvente din partea ANAF, atât la nivel național, cât și în județul Vrancea.