Contextul anchetei

Acțiunile legale se concentrează pe infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, comise începând din septembrie 2021. Investigatorii susțin că trei suspecți, doi români de 64 și 47 de ani și un italian de 56 de ani, au acționat pe teritoriul României și al Marii Britanii, cu scopul de a obține foloase ilegale.

Liderul grupului, de naționalitate română, a repartizat roluri clare celorlați membri, prezentându-i ca oameni de afaceri influenți, capabili să ofere împrumuturi persoanelor doritoare de a-și dezvolta afacerile, în schimbul unor garanții financiare.

Modalitățile de operare ale grupării

De-a lungul anchetei, s-a demonstrat că suspecții au manipulat oameni de afaceri din România, promițându-le accesarea unor credite externe. Scopul lor final era obținerea garanțiilor depuse pentru împrumuturi, de care ulterior se foloseau.

Un caz specific relatează cum, la începutul activității lor infracționale, o victimă a fost indusă în eroare cu privire la posibilitatea de a obține un credit de 6.000.000 euro, sub condiția unei garanții preliminare. Victima a transferat, astfel, suma de 1.000.000 euro.

Prejudiciul total

Sub pretextul extinderii creditării până la 15.000.000 euro, de asemenea condiționată de o garanție suplimentară, victima a fost determinată să transfere o nouă sumă de 100.000 euro. În total, prejudiciul suferit depășește 1,1 milioane euro.

Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Este important de subliniat că suspecții au drepturile procesuale stipulate de lege, inclusiv prezumția de nevinovăție.

Informațiile factuale principale provin din comunicările autorităților și relatările presei naționale, inclusiv DIICOT. Textul a fost redactat editorial pentru a oferi un context clar al subiectului.

De reținut

În data de 21 septembrie, perchezițiile efectuate de DIICOT au avut ca obiectiv prinderea unei grupări infracționale implicate în înșelăciuni financiare cu un prejudiciu semnificativ. Mecanismul utilizat de către suspecți a implicat promisiuni de finanțări externe, condiționate de depunerea de garanții, care ulterior erau sustrase de acestia.